核心提示
高薪引誘下，從云南偷渡至緬甸北部，淪為跨境電詐窩點“工具人”，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共計獲利約30萬元。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是當前網(wǎng)絡(luò)治理的“硬骨頭”，隱蔽性強、跨域性突出，既侵害群眾財產(chǎn)安全，也破壞社會信任。營口市鲅魚圈區(qū)人民檢察院堅持全鏈條打擊，通過追漏補證、創(chuàng)新司法模式、跨域協(xié)作，不僅精準懲治了犯罪，更探索出一套打擊跨境電詐的實踐經(jīng)驗。
辦案人：劉曉蕾
職務(wù)：營口市鲅魚圈區(qū)人民檢察院第二檢察部主任
2020年10月，被告人許某某在朋友的高薪引誘下，從云南偷渡至緬甸北部，淪為跨境電詐窩點“工具人”。在緬北25個月時間里，他先后參與兩類詐騙活動：2021年10月至2023年2月從事數(shù)字貨幣詐騙，以東南亞地區(qū)為目標群體，通過虛假交易平臺誘騙充值后阻斷提現(xiàn)，獲利約人民幣6萬元；2023年2月至11月，針對國內(nèi)群體實施虛假股票投資詐騙，以虛構(gòu)“美女”身份，用抖音引流、社交軟件套近乎，再以“十倍杠桿”“內(nèi)幕消息”為誘餌，誘騙被害人在虛假股票投資平臺投錢，初期允許小額提現(xiàn)，獲取信任后，以“證監(jiān)會凍結(jié)賬戶”為由索要“對沖資金”，直至拉黑被害人，此階段獲利約24萬元。綜上，許某某實施電信詐騙共計獲利約30萬元。
2024年1月，營口市鲅魚圈區(qū)人民檢察院對許某某批準逮捕，同年11月提起公訴。法院以詐騙罪判處其有期徒刑八年七個月，并處罰金8萬元。許某某上訴后，二審法院駁回上訴，維持原判。
該案作為緬北接回人員電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，起初僅聚焦于被告人通過虛假投資平臺實施的詐騙行為。但隨著證據(jù)審查的逐步深入，發(fā)現(xiàn)被害人被騙后網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)款涉及多個賬戶和資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，被害人3次陳述的被騙數(shù)額與資金流水不相吻合，同時還存在后續(xù)被騙情節(jié)許某某是否參與的疑點。為此，檢察機關(guān)以穿透式審查思維引導(dǎo)偵查機關(guān)跨地域繼續(xù)補充偵查，追查涉案銀行卡實際使用人、資金流向、相關(guān)證人證言等證據(jù)，最終追加20余萬元詐騙事實，形成完整證據(jù)閉環(huán)，為精準量刑提供扎實依據(jù)，真正做到罰當其罪。
被告人許某某所在緬北詐騙團伙分工嚴密，有固定話術(shù)和流程。起初，他否認參與“索要解凍費”環(huán)節(jié)，辯稱不知情。檢察機關(guān)通過精準退偵補充偵查，依據(jù)多名同案犯的供述進行層級穿透，查明該環(huán)節(jié)是團伙固定套路，作為代小組長的許某某對此知情；同時細分犯罪形態(tài)，認定其對王某某43萬余元“解凍費”的詐騙屬未遂，既依法追責(zé)，又體現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)原則。
針對許某某“被脅迫犯罪”的辯解，檢察機關(guān)發(fā)現(xiàn)該團伙成員被多地管轄，需統(tǒng)一司法認定標準。遂推動跨區(qū)域公檢協(xié)作，交叉詢問同案犯，查明其雖曾被毆打，但可以與外界保持自由聯(lián)絡(luò)，給家里匯過錢，后來還被升為犯罪團伙的代小組長，后期有積極主動實施犯罪活動的行為，屬主動參與犯罪，最終認定為從犯而非脅從犯。通過釋法說理，許某某明白法律邊界，最終認罪認罰。